К делу об отмывании в Danske Bank подключилась Швеция — Росбалт

Как велись дела шведским банком Swedbank, интересуется прокуратура.

Ведомство в рамках расследования устанавливает, знали ли 15 главных акционеров компании, что Swedbank может иметь отношение к сомнительным операциям, до того как публике 19 февраля сообщил об этом телеканал SVT.

Swedbank — один из главных банков страны. Его подозревают в отмывании денег с участием прибалтийских филиалов самого крупного в Дании банка Danske Bank. Всего так могло быть легализовано 40 млрд шведских крон, или 3,8 млрд евро. 

В Эстонии из-за скандала уже закрыт филиал Danske Bank.

Источник: rosbalt.ru

ещё по теме

Добавить комментарий